🇩🇪 Deutschland
Deutsche Treuhand- und Mandatsadministration
Premium-Angebot für deutsche Treuhand-, Mandats- und Verwaltungsstrukturen — ausschließlich nach erweiterter Due-Diligence-, UBO-, Steuer- und Risikoprüfung. Keine verdeckte Firmenbeerdigung.
Im Paket enthalten
- Erstprüfung der gesellschaftsrechtlichen Struktur
- Erweiterte KYC-/AML-Prüfung der wirtschaftlich Berechtigten
- Prüfung von Transparenzregister-, UBO- und Beteiligungsangaben
- Prüfung von Steueransässigkeit, Mittelherkunft und Nutzungszweck
- Risikoprüfung für Geschäftsführungs-, Beteiligungs- oder Treuhandfunktionen
- Schriftliche Mandats- und Weisungsdokumentation
- Laufende Compliance- und Dokumentationsverwaltung
- Koordination mit Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar, soweit erforderlich
Nicht im Basispaket enthalten
- Anonyme oder verdeckte Gesellschaftsstrukturen
- Verschleierung wirtschaftlich Berechtigter
- Steuerhinterziehung oder Umgehung steuerlicher Pflichten
- Verdeckte Drittzahlungen oder nicht nachvollziehbare Zahlungsflüsse
- Insolvenzverschleppung, Gläubigerbenachteiligung oder Vermögensverschiebungen
- Konstruktionen, bei denen der tatsächliche Zweck nicht vollständig offengelegt wird
Mögliche Zusatzleistungen
- Digitale Kontoanbieter: Finom / bunq Vorprüfung
- High-Street-Banken: Deutsche Bank / Commerzbank / HVB
- Komplexe Bankprüfung mit Treuhand-/Organfunktion
- Geschäftsführungs-, Organ- oder besondere Zahlungsadministration
Ablauf
- 01Anfrage und erste Strukturbeschreibung
- 02Erweiterte KYC-/AML- und Compliance-Prüfung
- 03Prüfung von UBO, Steueransässigkeit und Mittelherkunft
- 04Mandatsannahme und Vertragsgestaltung nach Prüfung
- 05Einrichtung der Treuhand-/Mandatsstruktur
- 06Laufende Compliance- und Dokumentationsverwaltung
Hinweis: Dieses Angebot dient ausdrücklich nicht der verdeckten "Firmenbeerdigung", dem Herauslösen von Altverantwortlichen aus einer problematischen Gesellschaft oder der Verschleierung einer insolvenzreifen Situation. Bei Hinweisen auf unzulässige Nutzung wird kein Mandat übernommen bzw. ein laufendes sofort beendet. Kein automatisch bestellbares Standardprodukt — Preisbestätigung erst nach individueller Due-Diligence-Prüfung.
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🇩🇪 Deutsche Treuhand- und Mandatsadministration
Erstprüfung ab €2.490 — Administration ab €9.900/Jahr, nach Vorprüfung
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